韩国加密货币交易所Coinbit因洗盘交易遭警方查封

据报道,首尔警察厅(Seoul Metropolitan Police Agency)突袭并查封了韩国第三大加密货币交易所Coinbit的业务,原因是该交易所被指夸大交易量。

韩国加密货币交易所Coinbit因洗盘交易遭警方查封

据当地报纸《首尔新闻》(Seoul Shinmun)周二报道,当地警方已经查封了Coinbit在江南区的总部以及其他实体设施。

该交易所涉嫌使用“影子”账户夸大交易量,这种做法通常被称为“洗盘交易”。据报道,近几个月来,Coinbit大约99%的交易量都是由此类操纵造成的,这种非法手段产生了至少1000亿韩元(约合8400万美元)的收入。

警方指控Coinbit的老板Choi Mo和其他经理参与了这次市场操纵。Coinbit是韩国最大的加密交易平台之一,每月活跃用户达25.2万,所有用户都受到了此次欺诈的影响。

《首尔新闻》称看到了交易账簿,并同意99%的交易量存在存取款差异的说法。它还透露,一家匿名的会计公司在审查了交易所的账簿后拒绝与之合作。

除了洗盘交易指控之外,警方还在质疑Coinbit是否还有其他不当行为和挪用资金的可能性。

洗盘交易确实是加密货币交易行业的一个主要问题。早些时候,许多老牌交易所被指控存在此类不当行为,有些是为了盈利,有些是为了增加流动性。在去年提交给SEC的一份文件中,加密资产管理公司Bitwise提到,95%的比特币交易量是假的。

几个月后,另一家公司称,加密洗盘在主要交易所的交易下降超过35%,然而,问题仍然存在。

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