Helix和Coin Ninja运营商被FinCEN罚款6000万美元

美国财政部金融犯罪执法网络部(FinCEN)日前对一名男子处以罚款,该男子经营一家暗网网站,被指控违反反洗钱法。

Helix和Coin Ninja运营商被FinCEN罚款6000万美元

美国联邦检察官指出,Larry Dean Harmon清洗价值超过3亿美元的加密货币,这些加密货币通常用于地下市场的非法交易。法庭记录显示,他还代表客户进行了数百次比特币交易,无证经营转账业务。根据《银行保密法》,他因违反报告和注册要求被罚款6000万美元。

这是FinCEN第二次对加密业务采取行动,距其首次发布指导意见要求交易数字资产的人注册为货币服务业务企业已有七年了。具体而言,该类业务必须获得监管机构的许可并建立反洗钱合规计划。

Harmon涉嫌经营着两家比特币业务,分别是2014年至2017年的Helix和2017年至2020年的Coin Ninja。这些公司已协助用户清洗350000多个比特币,约4亿美元。

检察官指控Harmon收取2.5%的费用,按目前的价格计算约为900枚比特币,价值近1.06亿美元。

Helix和Coin Ninja通过广告向客户进行宣传其是一项躲避执法部门的工具,并被用于地下市场:Agora Market、 Nucleus和Dream Market。这两家公司还被指控与暗网AlphaBay合作,后者一直持续到2017年直至被监管机构关停。

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