BitMEX负责人被指控非法转移资产超4.4亿美元

一项民事诉讼称,加密交易平台BitMEX的母公司HDR的高管系统性地从HDR账户中转移了440,308,400美元。该公司被控推广未注册交易和其他违规行为。HDR的一位发言人称这些说法是“捏造的”。

BitMEX负责人被指控非法转移资产超4.4亿美元

该诉讼是代表原告BMA LLC、Yaroslav Kolchin和Vitaly Dubinin提起的,寻求对HDR资产的扣押令,同时对HDR的索赔也在诉讼中。

原告指控称:“被告敏锐地发现了美国商品期货交易委员会(CFTC)和司法部(DOJ)的调查,以及很快即将到来的民事和刑事指控,同时准备对美国当局提起诉讼,被告Hayes、Delo和Reed从被告HDR公司的BitMEX平台账户中转移了通过各种违法活动获得的约440,308,400美元的收益。”

该诉讼称,该转账行为是为了减少美国当局在提起诉讼时可以扣押的资产数量。

附件中的一份证物没有具体说明这些资金是如何被没收的,但据称,HDR高管们在2019年得知可能的指控后,开始转移BitMEX的利润。

10月1日,美国商品期货交易委员会和司法部双双宣布对最大的加密衍生品交易平台之一BitMEX及其高管提起诉讼。

HDR公司的一名发言人否认了这些指控,称:“Pavel Pogodin对我们以及加密货币行业的其他人提出了一系列虚假指控。我们将通过正常的诉讼程序来处理这件事,我们仍然完全有信心法庭会严肃对待他的索赔要求。”

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