BitGo因允许受制裁地区居民访问其加密钱包被罚款

BitGo因允许受制裁地区居民访问其加密钱包被罚款

加密钱包及托管商BitGo日前已同意支付近100,000美元,就违反美国财政部外国资产控制办公室(OFAC)的制裁规则达成和解。

OFAC表示,BitGo在183起案例中允许位于受制裁地区的人使用其非托管数字钱包管理服务。根据其收集的IP地址数据,来自乌克兰、古巴、伊朗、苏丹和叙利亚的用户登录了BitGo平台。

在2015年3月至2019年12月之间,BitGo在制裁筛选过程中存在问题,导致与受制裁地区的人进行了价值9,127美元的交易。该公司的系统未能分析符合OFAC制裁要求的所有数据,因此未实施控制措施以阻止这些用户访问其热钱包服务。

此外,该公司没有将这些交易告知OFAC,也没有主动披露违反美国制裁规则的行为。

根据OFAC的标准,98,830美元的罚款相当微弱。OFAC表示,它本可以就BitGo的不当交易处以5,000万美元以上的罚款。减轻处罚表明该机构认定BitGo是一家相对较小的公司,而且BitGo在发现明显违规行为时采取了一定的补救措施。

然而,该和解协议向加密企业传递了一个重要信息。OFAC再次重申,数字资产机构应采取基于风险的方法来遵守制裁规则,以发现内部系统的缺陷。

BitGo成立于2013年,提供多重名的钱包以及合格的加密托管服务,并通过BitGo Prime为机构提供流动性。本月初,BitGo透露其托管的数字资产(AUC)已达到160亿美元。

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