FCA要求加密公司共享金融犯罪信息

加密货币交易所是一系列金融服务公司之一,它们有义务与英国金融监管机构共享年度金融犯罪信息。

FCA要求加密公司共享金融犯罪信息

根据周三发布的政策声明,英国金融行为监管局(FCA)继续推进其先前的计划,将所谓的“加密资产业务”纳入其他报告要求。

新的报告义务的范围包括交易平台和托管钱包提供商。在加密领域之外,电子货币机构和多边贸易机构也属于受FCA新规则约束的其他类别公司。

FCA还概述说,它不会用收入门槛来界定需要提交年度金融犯罪报告的公司。无论其年度总收入如何,被调查公司都是那些“持有客户资金或资产”或从事FCA认为具有更高洗钱风险的活动的公司。

年度金融犯罪报告义务(REP-CRIM)汇总信息,帮助英国监管机构监测金融犯罪的趋势。自2016年以来,它仅适用于较大的公司。

在英国禁止衍生品的最终法规生效后,许多加密企业关闭了它们在英国的业务。衍生品允许投资者对加密资产的价格方向进行判断。该禁令影响到差价合约、期权和期货,以及与不受监管的加密资产相关的交易所交易票据(ETN)。

FCA估计禁令将为投资者每年挽避免约5300万英镑(6900万美元)的损失,但不会迫使他们清算现有交易。监管机构认为,这些产品“不适合零售消费者”,因为零售消费者无法评估涉及特定加密资产的衍生品或ETN的风险。

出于对投资者保护的担忧,FCA表示,即使是出售带有加密货币成分的受监管投资的公司,也需要FCA的授权,视其活动而定。

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